68 млн тенге в криптовалюте вернул КНБ Казахстану
11 октября, 2022Вкернул КНБ Казахстану 68 млн тенге в криптовалюте, передает vera.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Операция КНБ началась в январе этого года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами “наркорынки” Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков 188 кг “мефедрона”.
“Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении”, – рассказали в пресс – службе КНБ РК.
Однако, КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию “биткойнов”.
“Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн. тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности”, – информирует пресс-служба.
Отметим, что КНБ впервые провел спецоперацию по вскрытию “обнальной криптоплощадки”. Ее использовали наркогруппировки для отмывания криминальных средств.
- HONOR объявила старт программы для разработчиков Android 15 Betaна смартфонах HONORMagic6 Pro и HONOR Magic V2
- Навигация грузовых судов стартовала на водных путях Казахстана
- Сколько грантов выделили в Казахстане на 2024-2025 учебный год
- Бойцами Нацгвардии МВД РК продолжается охрана общественного порядка в зонах прошедших паводков
- На взносы в казахстанские пенсии за четыре месяца 2024 года поступило 1,7 млн платежей