С начала года АФМ завершила расследование 68 уголовных дел по создающимся и управляемым финансовым пирамидам с ущербом более 20 млрд тенге

На сегодняшний день возмещено свыше 13 млрд тенге, передает vera.kz со ссылкой на АФМ

Эта информация была представлена во время вебинара, посвященного правовой культуре и повышению финансовой грамотности, который проходит в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!». Онлайн-встреча была организована Агентством финансового мониторинга (АФМ) совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов по всей стране.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что в АФМ был запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», направленный на сокращение жизненного цикла таких схем и уменьшение числа вовлеченных в них вкладчиков. С начала года в интернете было выявлено 47 финансовых пирамид.

По результатам этой работы было закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, в которых состояло около 2 миллионов участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году, в результате анализа соцсетей, было инициировано блокирование более 11,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.

В ходе вебинара участникам были озвучены основные признаки, на которые стоит обращать внимание при инвестициях:

-Обещания высокой прибыли без рисков и затрат;

-Обязательное привлечение новых клиентов;

-Активная реклама в интернете;

-Компания не зарегистрирована в РК или зарегистрирована совсем недавно;

-Отсутствие юридического сопровождения (нет договора или он составлен без обязательств сторон).

-вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», (https://t.me/BAIQApiramidaBOT) позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

 Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований (https://www.instagram.com/share/BAaBKfCWer) по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Новости Казахстана:

• В Казахстане Смаилов раскритиковал жестко ситуацию с сельхозсубсидированием
• Рост зарплат курьеров в Казахстане: 300 000 тенге в 2024 году
• С 2025 года вводится лицензирование спецсоцуслуг
• Вносится изменение в правила оказания государственной услуги по выдаче разрешения на пролет над запретными зонами
• Казахстан и Германия расширяют промышленное сотрудничество