У нелегальных криптообменников в стране изъято около 2,5 млрд тенге
6 января, 202536 криптообменников ликвидировали в Казахстане в 2024-ом году, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Общий оборот ликвидированных нелегальных критообменников составлял 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на 2,5 млрд тенге. В результате совместной работы АФМ РК, Комитета нацбезопасности и министерства культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс нелегальных онлайн-криптообменников.
Сотрудники АФМ РК отмечают, что криптообменники позволяют легализовать преступные доходы, к примеру, конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Такие структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому ими зачастую пользуются кибермошенники и наркодельцы.
В рамках совместной работы в прошлом году разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиции. Возвращены 545 тыс долларов, заморожены 120 тыс долларов.
В данное время разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилена проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
Новости Казахстана:
- Преступных доходов на 152,3 млрд тенге конфисковано в Казахстане
- Как отдыхаем в 2025 году в Казахстане
- Новые горизонты для рабочих кадров: льготная ипотека и аренда жилья для специалистов
- Воспитанники «Жас Бүркіт» посетили хоккейный клуб «Барыс»
- У нелегальных криптообменников в стране изъято около 2,5 млрд тенге
