Арестованы создатели финансовой пирамиды «Mooni Gold» в Шымкенте

Деятельность пирамиды пресечена сотрудниками АФМ при координации прокуратуры Шымкента, сообщает vera.kz

Следователи установили, что компания «Mooni Gold» позиционировала себя по продажам ювелирных изделий. Ее создатели обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев. Гарантировали и сохранность основного капитала. Однако, фактически выплаты производились за счет вкладов новых участников. В итоге в финансовую пирамиду были вовлечены более тысячи человек. На собранные деньги управляющие пирамидой купили элитный дом и машину, общей стоимостью 280 млн тенге.

При обыске у задержанных изъяли 15 млн тенге наличными и 67 наименований золотых издений на 28 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». Подозреваемые находятся под арестом.

Последние новости Шымкента:

• Поручение президента: в Шымкенте дан старт строительству современного комплекса по переработке отходов
• Суд по общежитию. Незаконной признана выдача разрешительных документов на строительство объекта
• Два инвестиционных проекта спасли прокуроры Шымкента
• Более 400 жителей Шымкента после инсульта прошли реабилитацию по ОСМС
• В Шымкенте набирает популярность услуга «Персональный менеджер»