Как АФМ раскрывает дропперские сети по всему Казахстану

АФМ ликвидировала 33 дропперские ячейки: ущерб от незаконных операций превысил 112 млрд тенге, передает vera.kz

С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК активно ведёт борьбу с дропперскими схемами, которые используются для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества.

По данным ведомства, с начала года уже ликвидировано 33 дропперские ячейки и выявлено более 40 организаторов, которые вовлекли в преступную деятельность свыше 500 человек. Через счета так называемых «дропов» (людей, предоставляющих свои банковские данные) проведены незаконные операции почти на 112 миллиардов тенге.

Только за последние два месяца АФМ заблокировало более тысячи дроп-карт.

Громкие случаи по регионам:

В Западно-Казахстанской области (ЗКО) раскрыта целая сеть «дроповодов». Они легализовывали деньги от интернет-мошенничества через счета обычных граждан. После блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники схемы похитили 18-летнего владельца одного из счетов и силой заставляли его восстановить доступ к банку.

В области Жетысу местная жительница по указанию кураторов принимала на свои счета деньги, полученные мошенническим путём, конвертировала их в криптовалюту и переводила организаторам, получая за это процент.

В Туркестанской области схему координировал анонимный куратор через Telegram. Он за вознаграждение привлекал студентов и даже несовершеннолетних, которые передавали доступ к своим интернет-банкингам. В результате под следствием оказалось более 20 человек.

АФМ отмечает, что дропперские схемы становятся всё более агрессивными и циничными. Организаторы часто используют уязвимые категории граждан — студентов, пенсионеров и несовершеннолетних.

Ведомство продолжает активную работу по пресечению подобных каналов отмывания денег и призывает граждан не передавать свои банковские данные и доступы к счетам третьим лицам, даже за вознаграждение.

АФМ #Дропперы #ОтмываниеДенег #Мошенничество #112Млрд #Финмониторинг #БезопасностьКазахстана #ДропКарты

Фото ИИ

Новости Туркестанской области:

• Как АФМ раскрывает дропперские сети по всему Казахстану
• Почти 3,5 млрд тенге похитили на субсидиях в Туркестанской области
• Современные технологии позволяют увеличить урожай свежих овощей
• 155 наркоправонарушений и 537 заблокированных сайтов, что решили на совещании в Туркестане
• Цифровой ЦОН нового формата открылся в Туркестане