Арестованы создатели финансовой пирамиды «Mooni Gold» в Шымкенте

Деятельность пирамиды пресечена сотрудниками АФМ при координации прокуратуры Шымкента, сообщает vera.kz

Следователи установили, что компания «Mooni Gold» позиционировала себя по продажам ювелирных изделий. Ее создатели обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев. Гарантировали и сохранность основного капитала. Однако, фактически выплаты производились за счет вкладов новых участников. В итоге в финансовую пирамиду были вовлечены более тысячи человек. На собранные деньги управляющие пирамидой купили элитный дом и машину, общей стоимостью 280 млн тенге.

При обыске у задержанных изъяли 15 млн тенге наличными и 67 наименований золотых издений на 28 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». Подозреваемые находятся под арестом.

Последние новости Шымкента:

• 83 млн тенге должен выплатить акимат Шымкента жителю города за изъятую землю
• Избавиться от боли 13-летнему Давиду с диагнозом СМА поможет операция
• 3 дня выходных, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы Шымкента на 8 Марта
• Случаев кори в Шымкенте нет
• Газовые водонагреватели могли стать причиной смерти 4 человек от угарного газа