Кампания против мажилисмена развернулась в Шымкенте
20 мая, 2025В хищении строительного оборудования подозревают компании, которые пытаются связать с депутатом Мажилиса Парламента РК, сообщает vera.kz
В Шымкенте развернулась кампания против мажилисмена Болатбека Нажметдинулы. Строительные фирмы, зарегистрированные на его родственников, обвиняют в краже башенных кранов, дорогостоящей тоннельной опалубки и другого строительного оборудования.
ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА
Эта история закрутилась 17 декабря прошлого года, когда вдруг журналисты Шымкента получили приглашение принять участие в брифинге по вопросам нарушения прав иностранных инвесторов. Приглашающие адвокаты отметили, что речь будет идти о гражданине Турции Рамазан Шахин, а также о том, что правоохранительные органы отказываются начинать досудебное расследование по факту незаконного завладения имущества ТОО «Эрида» третьим лицами.
Правда, на самом брифинге инициаторы встречи практически запретили журналистам задавать вопросы, касающиеся личности гражданина Турции Рамазана Шахина. При этом адвокаты не ответили на вопрос о том, сколько же средств вложил турецкий бизнесмен в экономику Казахстана, раз его позиционируют, как иностранного инвестора. К слову, стать им может не каждый иностранец, который приехал в страну и открыл компанию. Статус иностранных инвесторов получают только те, чей инвестиционный проект был включен в Общенациональный пул и попал в реестр инвесторов. В данном реестре нет никаких данных о гражданине Турции Рамазане Шахине. Зато в других открытых источниках есть сведения о его многомиллиардных долгах, в том числе и по налогам.
Единственное, что удалось выяснить тогда на брифинге, что Рамазана Шахина в стране нет. Как нет и Ай Хакана, который на тот момент числился учредителем и директором компании «Эрида», у которой, по версии адвокатов, похитили строительное оборудование. Причем похитителей связали с компаниями, которые зарегистрированы на родственников депутата Мажилиса Болатбека Нажметдинулы.
Более того, в СМИ и в пабликах блогеров неоднократно звучали недвусмысленные подозрения в том, что своим должностным положением мажилисмен устраивает волокиту с досудебным расследованием. Припомнили депутату даже попытку привлечь его к уголовной ответственности в начале 2000-х годов, в годы работы в таможенных органах. Правда, утаили информацию о том, что приговор суда утратил силу из-за амнистии, приказ об увольнении был признан незаконным, а судимость была снята.
ЧЬЯ СПЕЦТЕХНИКА ВСЕ ЖЕ ПРОПАЛА?
Личности обоих турецких граждан, являющихся владельцами различных компаний довольно интересные. К примеру, Рамазан Шахин в страну приехал около 20 лет назад. Долгое время его фамилию связывали с турецкой компанией, которая занималась строительством дорог, а затем с компанией «Feb Croup», специализирующейся на строительстве домов и нежилых зданий. И вот здесь получается интересная ситуация.
«Именно «Фебстрой» оставил на объекте строительства дорогостоящую тоннельную опалубку для того, чтобы ТОО «Эрида» закончила строительство. Вскоре она была похищена у ТОО «Эрида» при невыясненных обстоятельствах, и при проведении оперативно-следственных мероприятий была обнаружена следователем на территории ТОО «Dala-construction» в городе Шымкенте», — пишет Regioninfo.kz, обозначая позицию турецких бизнесменов.
Известно, что ТОО «Dala-construction» зарегистрирована на родственника депутата Мажилиса РК. Правда, следствие пока так и не доказало принадлежность опалубков именно ТОО «Эрида». Заявление о пропаже башенных кранов и строительной техники написала гражданка Казахстана Оксана Браткова. Правда, согласно открытым данным, она не является ни учредителем компании, ни руководителем.
Во всей этой истории едва не забыли о Бахтыбае Калиеве. Согласно открытым источникам, он является учредителем ряда компаний. Бахтыбай Калиев написал обращение в Генеральную прокуратуру РК о том, что в деле кражи башенных кранов следствие грубо нарушило его права. Мужчина в интервью рассказал, что на самом деле это он потратил огромные деньги на приобретение строительной техники, которая стала яблоком раздора. Выяснилось, что он шесть лет назад стал учредителем ТОО «Феб Строй» и планировал строить объекты в Казахстане. Он стал совладельцем компании, по договору с которой должен был профинансировать затраты на покупку строительной техники за счет личных средств. В итоге, Бахтыбай Калиев внес на счет «Феб Строй» через банки второго уровня 1 млрд 200 млн тенге. Теперь эти платежные документы он просит приобщить к материалам дела, говорит, что пострадавшим является он, а не ТОО «Эрида».
«Мы закупили башенные краны, бетонно-смесительные установки, автобетоносмесители, опалубочные системы и другое оборудование. Все это использовалось при строительстве объектов в рамках госзаказов. Затем неожиданно меня убрали из числа участников ТОО «Феб Строй», а это оборудование оказалось переоформлено на ТОО «Эрида», хотя оно было закуплено на мои средства. Следствие мои доводы игнорирует, а ведь легко все проверить. Можно проследить движение средств из банков второго уровня на счет ТОО «Феб Строй» с апреля 2020 по декабрь 2021 года. Можно изучить назначение платежей, договоры, на основе которых платежи были сделаны. Можно изучить данные таможенных деклараций о ввозе техники и ее оформлении. А еще отследить, поступали ли на счет «Феб Строй» деньги от других инвесторов», — рассказывает Бахтыбай Калиев.
К слову, Бахтыбай Калиев учредителем ТОО «Феб Строй» являлся два года с 2020 по 2022. Как он перестал быть владельцем компании казахстанец даже не понял.
ТУРЕЦКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ – ИНВЕСТОРЫ ИЛИ ДОЛЖНИКИ ПО НАЛОГАМ?
Компания «Феб Строй» была создана более 17 лет назад. Она строила дома и нежилые здания и выплатила в бюджет налогов на сумму 324 млн тенге. Правда, осенью 2024 года компания был признана судом банкротом, у нее арестованы банковские счета и имущество. Была назначена процедура реабилитации, которая тоже сотрясалась скандалами после различных заявлений от лиц, которые фактически не указаны в качестве руководителей данной компании. К слову, ее учредителем был Инан Мустафа. Он же в свое время являлся и учредителем ТОО «Эрида», у которой якобы и было похищено строительное оборудование, принадлежавшее ранее ТОО «Феб Строй».
С 2017 до 2019 год учредителем этой компании был также и гражданин Турции Шахин Рамазан. Личность весьма незаурядная и, похоже, любитель запускать в работу различные строительные компании, причем большая их часть имеет созвучные названия. Согласно открытым данным, Рамазан Шахин создал ТОО «ФЕБ GROUP», ТОО «FEB GROUPS», ТОО «ФЕБ CROUPS», ТОО «FEB Turkestan», филиал №1 ТОО «ФЕБ CROUP».
Аффилированность между компаниями Рамазана Шахина и Инана Мустафы можно предположить, учитывая то, что в разных компаниях соприкасались их финансовые интересы, а по данным портала Regioninfo.kz, компания «Феб Строй» даже оставила для ТОО «Эрида» на месте стройки в Туркестане дорогостоящую тоннельную опалубку, чтобы она могла закончить строительство.
Компания «Эрида» тоже довольно примечательна. Она была создана 20 лет назад для строительства инженерных сооружений. За годы работы компания выплатила налоги на сумму 167 млн 253 тыс тенге. Правда, на данный момент у компании арестованы банковские счета, имущество и под запретом регистрационные действия. Дело в том, что компания является должником по исполнительным производствам и должна выплатить 150 млн 716 тыс тенге.
Кроме того, Департамент государственных доходов по г. Шымкенту выставил ТОО «Эрида» уведомление о том, что за 2021 и 2022 годы им доначислили налогов на сумму 783 млн 130 тыс тенге. По данным фискального органа, компания не доплатила корпоративный подоходный налог на сумму 331 млн тенге и НДС в размере 232 млн тенге. К необходимым выплатам приплюсовали и пеню. Как следует из решения суда апелляционной инстанции, ТОО «Эрида» проводила с некоторыми контрагентами фиктивные операции. В суде налоговики объяснили свои претензии тем, что у компаний не было реальных ресурсов, активов, сотрудников, да, и операции совершались в один день по шот-фактурам без фактической поставки товаров или выполнения работ. Представители компании «Эрида» в суде настаивали на том, что есть и договоры, и счета-фактуры, да, и другие документы оформлены надлежащим образом. Однако, суд занял позицию департамента госдоходов и указал в решении, что хозяйственные операции не были подтверждены реальным исполнением, а сторона не предоставила достоверных доказательств. В итоге суд обязал ТОО «Эрида» выплатить доначисленные налоги. К слову, основной поставщик компании «BIRLIK БЕТОН» напрямую связан с бывшим учредителем «Эриды». Инан Мустафа и в этой компании является учредителем. То, что «BIRLIK БЕТОН» работал с контрагентом «Алем Концепт», который занимался фиктивными операциями подтверждает и другое решение суда, по которому директор «Алем Концепт» Харас Салих признан виновным по уголовному делу за выдачу фиктивных счетов-фактур по статье 216 УК РК и осужден на три года. Плюс в открытых источниках есть постановление суда, в котором написано об изменении меры пресечения Харасу Салиху из-за того, что он пытался на границе перелезть через сетку и убежать во время расследования.
О СКИТАНИЯХ ЭЦП В ЧУЖИЕ РУКИ
Похоже, что у турецких предпринимателей Инан Мустафы и Рамазан Шахина дела в Шымкенте идут неважно. По данным министерства юстиции РК, в отношении так называемого турецкого инвестора Рамазана Шахина было 12 исполнительных производств о взыскании сумм. Согласно данным из открытых источников, сумма для взыскания с гражданина Турции Шахина составляет 2 млрд 835 млн 537 тыс тенге.
У обоих учредителей массы компаний арестованы банковские счета, есть задолженности по исполнительным производствам, налогам и таможенным платежам. К тому же обоим запрещен выезд с территории Казахстана. Однако, по данным Погранслужбы РК, к примеру, Рамазан Шахин с 14 января 2023 года по ноябрь 2023 года неоднократно выезжал за пределы Казахстана. Похоже, что с тех пор турецкого бизнесмена в Шымкенте больше не было. Поэтому адвокаты компаний, которые подверглись атаке со стороны фирм граждан Турции, недоумевают, как так получается, что жалобам и заявлениям дается ход тогда, когда они подписаны человеком, который, согласно данным egov, не является ни директором, ни учредителем компаний. Более того, полиция Шымкента выявила факт незаконного получения электронно-цифровой подписи на турецкого бизнесмена Инан Мустафа.
«Департамент полиции Шымкента выявил факт того, что гражданин Казахстана К. Абдраманов 8 февраля 2023 года на основании доверенности, выданной в тот же день, получил в центре обслуживания населения электронно-цифровую подпись на директора ТОО «Феб Строй» Инан Мустафа. Как известно, сам Инан Мустафа выехал с территории Казахстана еще 6 февраля 2023 года. Возникает вопрос, как Абдраманов смог получить доверенность, если Мустафа уже выехал из Казахстана. Допрошенный по данному факту Абдраманов сказал, что после получения ЭЦП на имя турецкого гражданина передал его ЭЦП О. Братковой. Она, похоже, и была ключевым звеном во всех сложившихся ситуациях. Ведь в дальнейшем все жалобы и обращения в государственные органы уходили от нее или третьих лиц и подписывались ЭЦП гражданина Турции, которого нет в стране. Официально Браткова числилась юристом компаний, но мы считаем, что, на самом деле, она и пользовалась этими ЭЦП, руководила процессами», — рассказал адвокат Калиева Галым Таусаров.
По данным адвоката, департамент полиции Шымкента внес представление в адрес министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК для устранения нарушений закона.
фото с открытых источников
Последние новости Шымкента:
