Миллиарды тенге вывели топ-менеджеры из АО «Дельта-Банк»
31 марта, 2022Из АО «Дельта-Банк» топ-менеджеры вывели миллиарды тенге, сообщает vera.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Агентство завершило расследование в отношении топ-менеджеров «Дельта-Банка». Установлено, что с 2012 года по 2017 год Н. С. Тлеубаев выводил средства банка путем выдачи заведомо безвозратных кредитов. Сам подозреваемый несколько лет входил в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes». На имущество подозреваемых и их родственников были наложены аресты. Речь идет о 5 сахарных заводах, более 20 земельных участках, 70 объектах недвижимости и 40 автомашин. Кроме того, арест наложен на активы, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
«Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Фигуранты находятся под стражей», – сообщила следователь по особо важны делам АФМ РК Салтанат Кушербаева.
Напомним, задержали банкиров в феврале прошлого года. «Дельта-Банк» не работает с 2017 года. Тогда его лишили лицензии, а потом и ликвидировали. Тогда выяснилось, что он задолжал кредиторам и депозиторам.
- Более 12 тыс казахстанских семей получили господдержку после паводков
- Процедуру переоборудования авто ужесточили в Казахстане
- Казахстан и Таиланд обсудили сотрудничество в инвестициях
- Установлены 80 пользователей Telegram-каналов, которые сбывали наркотики
- Цены на арматуру находятся под строгим контролем
