Метка: АФМ

17 июня, 2024 Выкл.

Владелица спиртзавода Шымкента пыталась купить покровительство сотрудников АФМ

В Шымкенте арестована руководитель спирзавода, сообщает vera.kz Сотрудники агентства по финансовому мониторингу во время проверки работы спиртзавода в Шымкенте выявили…

20 апреля, 2022 Выкл.

В столице осуждена группа, причинившая ущерб государству на 6 млрд тенге

Автор Анна Цурканова

6 млрд тенге ущерб государству принесла в столице осужденная группа, сообщает vera.kz Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного…

19 апреля, 2022 Выкл.

Третью финансовую пирамиду «GAP» выявили сотрудники АФМ

Автор Анна Цурканова

Сотрудники АФМ выявили третью финансовую пирамиду «GAP», передает vera.kz Очередной факт организации финпирамиды выявлен в г.Актобе. Начато досудебное расследование по…

18 апреля, 2022 Выкл.

Глава государства поручил председателю АФМ обеспечить соблюдение законности в расследуемых делах

Автор Анна Цурканова

Председателю АФМ обеспечить соблюдение законности в расследуемых делах поручил глава государства, передает vera.kz со ссылкой akorda.kz Касым-Жомарт Токаев принял председателя…