Метка: АФМ

9 декабря, 2024 Выкл.

С начала года АФМ завершила расследование 68 уголовных дел по создающимся и управляемым финансовым пирамидам с ущербом более 20 млрд тенге

На сегодняшний день возмещено свыше 13 млрд тенге, передает vera.kz со ссылкой на АФМ Эта информация была представлена во время…

17 июня, 2024 Выкл.

Владелица спиртзавода Шымкента пыталась купить покровительство сотрудников АФМ

Автор Анна Цурканова

В Шымкенте арестована руководитель спирзавода, сообщает vera.kz Сотрудники агентства по финансовому мониторингу во время проверки работы спиртзавода в Шымкенте выявили…

20 апреля, 2022 Выкл.

В столице осуждена группа, причинившая ущерб государству на 6 млрд тенге

Автор Анна Цурканова

6 млрд тенге ущерб государству принесла в столице осужденная группа, сообщает vera.kz Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного…

19 апреля, 2022 Выкл.

Третью финансовую пирамиду «GAP» выявили сотрудники АФМ

Автор Анна Цурканова

Сотрудники АФМ выявили третью финансовую пирамиду «GAP», передает vera.kz Очередной факт организации финпирамиды выявлен в г.Актобе. Начато досудебное расследование по…

18 апреля, 2022 Выкл.

Глава государства поручил председателю АФМ обеспечить соблюдение законности в расследуемых делах

Автор Анна Цурканова

Председателю АФМ обеспечить соблюдение законности в расследуемых делах поручил глава государства, передает vera.kz со ссылкой akorda.kz Касым-Жомарт Токаев принял председателя…