У нелегальных криптообменников в стране изъято около 2,5 млрд тенге

У нелегальных криптообменников в стране изъято около 2,5 млрд тенге

6 января, 2025 Выкл. Автор Анна Цурканова

36 криптообменников ликвидировали в Казахстане в 2024-ом году, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Общий оборот ликвидированных нелегальных критообменников составлял 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на 2,5 млрд тенге. В результате совместной работы АФМ РК, Комитета нацбезопасности и министерства культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс нелегальных онлайн-криптообменников.

Сотрудники АФМ РК отмечают, что криптообменники позволяют легализовать преступные доходы, к примеру, конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Такие структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому ими зачастую пользуются кибермошенники и наркодельцы.

В рамках совместной работы в прошлом году разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиции. Возвращены 545 тыс долларов, заморожены 120 тыс долларов.

В данное время разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилена проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.

Новости Казахстана:

РубрикаВсе статьи Новости Казахстана
МеткиКазахстан Крипта Новости