У нелегальных криптообменников в стране изъято около 2,5 млрд тенге
6 января, 202536 криптообменников ликвидировали в Казахстане в 2024-ом году, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Общий оборот ликвидированных нелегальных критообменников составлял 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на 2,5 млрд тенге. В результате совместной работы АФМ РК, Комитета нацбезопасности и министерства культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс нелегальных онлайн-криптообменников.
Сотрудники АФМ РК отмечают, что криптообменники позволяют легализовать преступные доходы, к примеру, конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Такие структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому ими зачастую пользуются кибермошенники и наркодельцы.
В рамках совместной работы в прошлом году разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиции. Возвращены 545 тыс долларов, заморожены 120 тыс долларов.
В данное время разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилена проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
Новости Казахстана:
- Новую социальную льготу представили в Национальной гвардии
- Новый завод Coca-Cola Içecek Kazakhstan построят в Актобе
- 18,2 млрд тенге потратят на реализацию Комплексного плана по борьбе с наркобизнесом в Казахстане
- Количество пользователей электронной библиотеки выросло до 718 955 человек
- МЧС призывает соблюдать правила безопасности в зимний период при ухудшении погодных условий
