В Шымкенте мошенник похищал деньги у банков через онлайн-магазины

Через онлайн-магазины в Шымкенте мошенник похищал деньги у банков, сообщает vera.kz

По данным полиции, житель мегаполиса придумал незаконную схему “заработка”.  Расследование началось с заявления от сотрудника банка о нанесении ущерба свыше 8 млн тенге.

Мошенники действовали по схеме. Через интернет-банкинг регистрировали онлайн-магазины по продаже несуществующих товаров. Затем “совершали покупку” на крупную сумму в онлайн-магазине. Далее при поступлении денег на счёт сразу же снимали наличность, а после оформляли возврат купленного товара. Поскольку вся операция проходила через банк, согласно условиям договора, если на счёте ИП не хватит суммы, то деньги возвращает банк.

В итоги  полиция выявила владельцев лжепредпринимательств, а также лжепокупателей, через которых вышли на подозреваемого. Все свидетели указали на то, что их “общий знакомый” часто просил воспользоваться их телефонами и интернет-банкингом. За три месяца мошенникам удалось провернуть девять таких афер.

 Напомним, что в последнее время становятся распространенными видами мошенничества как использование современных технологии для похищения денежных средств через поддельные банковские платежные карточки, мобильных мошенничеств и т.д. За данные деяния предусмотрен максимальный срок наказания до 10 лет с конфискацией имущества.

В этой связи призываем граждан быть предусмотрительными и бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Не доверяйтесь обещаниям незнакомцев, их следует перепроверять, не отдавайте им на руки свои документы и не соглашайтесь на их предложения стать залогодателем при оформлении банковских кредитов, быть соучредителем при оформлении различных ТОО, не давайте им задаток и аванс без нотариального заверения, не перечисляйте деньги на указанные ими счета, цените свое имущество и право на него. В случае подозрения или выявления мошеннических схем важно обратиться в правоохранительные органы города.

Последние новости Шымкента:

• В Шымкенте новорожденному с атрезией пищевода провели сложнейшую операцию
• Призванные в Шымкент молодые солдаты осваиваются в армии
• В Шымкенте изменились правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей
• Новый председатель у суда города Шымкента
• Военнослужащие в Шымкенте поддержали акцию