Владельцы ТОО «Отделстрой» заявили о пропаже почти 200 млн тенге, сообщает vera.kz
Шымкентские бизнесмены получили неприятный сюрприз от экс-сотрудников. Первые звоночки пришли в виде налоговых доначислений по фирмам, с которыми компания «Отделстрой», по словам ее представителей, договоры не заключала. Тогда, мол, они заподозрили неладное и провели аудиторскую проверку.
«Наши сотрудники в лице исполнительного директора Баранова Виталия Николаевича, юриста Баскаковой Анны Васильевны, которая является супругой Баранова, а также Барановой Анастасии, которая была сестренкой и работала бухгалтером, выводили денежные средства под липовыми договорами с ТОО «Отделстроя». После проведения аудита стало понятно, что денежные средства выведены в размере 220 млн тенге под видом однодневок. Далее Баскакова Анна, подделав доверенность, от имени директора представила ее в «Береке-банк», открыла там счет и выводила денежные средства на свои ИП. Проведена судебная почерковедческая экспертиза, которая выявила, что данная доверенность поддельная, проведена судебно-экономическая экспертиза, которая выявила факт хищения на сумму 220 млн тенге. На данном этапе следствие затягивается, волокитится», — рассказывает представитель ТОО «Отделстрой» Константин Самсоненко.
По словам бизнесменов, бывшие подчиненные почти три года переводил деньги со счетов компании «Отделстрой». В заключении аудиторов указано, что суммы фигурировали от одного до 90 млн тенге за операцию, а платежи якобы совершали и на ИП, и через банк. Сначала бизнесмены несколько месяцев пытались решить спор в гражданском суде. Во время процесса была проведена экспертиза, которая заметила подделку подписи и печати. Пришлось владельцам «Отделстроя» обращаться в правоохранительные органы. Заявление написали в декабре прошлого года и вот уже 8 месяцев в деле нет ни пострадавших, ни подозреваемых.
«Лично у меня другие подобные дела в других регионах, которые по сравнению с данным делом давно закончились. Здесь 8 месяцев мы не можем добиться результатов. Элементарно, мы не можем добиться, чтобы их признали подозреваемыми, хотя имеется судебная экспертиза. Проведена почерковедческая экспертиза, которая гласит, что подпись на доверенности, по которой проводились все операции, не Самсоненко. Мной было заявлено несколько ходатайств. Последнее о наложении ареста на имущество указанных лиц. Вроде его удовлетрили 4 июня, но фактически, когда я запрос отправил частному судебному исполнителю и в НАО «Правительство для граждан» получили отрицательный ответ, что постановление хоть и имеется, но следователь не изъял эти документы и не наложил арест», — рассказывает адвокат ТОО «Отделстрой» Талгат Карабеков.
За месяцы расследования бизнесменам пришлось дважды ходить на прием к шымкентскому генералу. Говорят, что после этого дело из районного управления полиции передали в следственное управление департамента. Считают это уже прогрессом. В департаменте полиции, ссылаясь на тайну следствия, только сообщили, что потерянные миллионы ищут.
«На основании заявления адвоката потерпевших Карабекова Т. в интересах ТОО «Отделстрой» 20 декабря 2023 года зарегистрировано досудебное расследование по признакам, предусмотренного ст. 189 ч.4 УК РК (присвоение или растрата вверенного имущества преступной группой в особо крупном размере). В рамках досудебного расследования в целях разоблачения преступных деяний подозреваемых были проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия, также назначены ряд судебных экспертиз», — сообщил в ответе на официальный запрос заместитель начальника департамента полиции Шымкента Серик Ергешов.
В данное время, говорит адвокат бизнесменов, проводят еще дополнительную судебно-экономическую экспертизу. Экспертам предстоит изучить документы, которые представила сторона подозреваемых. Речь идет об исследовании сделок и взаиморасчетов между «Отделстрой» и различными ИП Барановых, на которые, по данным аудиторов, перетекали миллионы. Стороне, которую бизнесмены подозревают в хищении, было предложено дать комментарий, но пока редакция их не получила.
