В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold»
18 марта, 2025Обещанные золотые горы обернулись крахом для тысяч вкладчиков, передает vera.kz
В Шымкенте Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) была пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Nazira Gold», обещавшей вкладчикам баснословные прибыли. Как выяснило следствие, за красивой вывеской ювелирной компании скрывалась банальная схема обогащения за счет доверчивых граждан.
Как работала схема:
Представляясь компанией, занимающейся продажей ювелирных изделий, «Nazira Gold» привлекала вкладчиков, обещая ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако, как это часто бывает в подобных случаях, реальность оказалась далека от обещаний. Выплаты вкладчикам производились не за счет прибыли от продаж ювелирных изделий, а исключительно за счет притока новых участников, что является классическим признаком финансовой пирамиды.
Масштаб обмана:
По данным следствия, в финансовую пирамиду «Nazira Gold» было вовлечено более 4 тысяч вкладчиков. Сумма ущерба, нанесенного гражданам, устанавливается.
Нажива на чужом горе:
Полученные преступным путем доходы руководители пирамиды инвестировали в недвижимость и предметы роскоши. В ходе расследования было установлено, что на средства вкладчиков были приобретены две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей.
Задержание и изъятие имущества:
В результате проведенных обысков у подозреваемых было изъято 374 миллиона тенге наличными, а также 12 килограммов золотых изделий, оценочной стоимостью более 300 миллионов тенге. Подозреваемые лица помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Бдительность – главный щит:
АФМ напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и осторожными при инвестировании средств. Для проверки компаний на наличие признаков финансовой пирамиды Агентством запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!».
Куда обращаться за помощью:
Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, немедленно обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту вашего проживания.
Отметим, что АФМ призывает граждан проявлять максимальную осторожность и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, обещающие чрезмерно высокую доходность. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация по данному делу не подлежит разглашению в интересах следствия.
Последние новости Шымкента:
