Дело о финансовой пирамиде «Индиго24»-«Evolution Corpration» передано в суд
2 ноября, 2021В суд передано дело о финансовой пирамиде «Индиго24»-«Evolution Corpration», сообщает vera.kz со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.
На скамью подсудимых сядут 25 человек. Это жители Шымкента, Алматы, Нур-Султана и Туркестанской области. Еще один соучастник объявлен в розыск. Подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного Кодекса РК 190 «мошенничество», 217 «создание и руководство финансовой пирамидой» и 262 «создание и руководство финансовой пирамидой» и 262 «создание и руководство организованной преступной группировкой» УК РК.
В отношении организаторов и участников финансовой пирамиды ««Индиго24»-«Evolution Corpration» собрано 950 томов уголовного дела. Оно занимает 160 тысяч страниц.
Напомним, что с лета 2020 года в органы внутренних дел начали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовой пирамиды «Индиго24».
В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкент и Нур-Султан. Количество потерпевших составило свыше 2000 граждан. У 25 подозреваемых
изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество.
Учитывая, масштабность совершенного преступления, приказом Министра внутренних дел Е.Тургымбаева на базе ДП Туркестанской области создали группу в количестве 30 следователей из 5 регионов страны. Возглавила группу, одна из опытнейших следователей Туркестанской области майор полиции Алтынай Жолымбекова, она единственная женщина в составе следственной группы. В расследовании принимали участие и 7 спецпрокуроров. Вовлекли в работу следственной группы и оперативных сотрудников, экспертов и переводчиков.
Досудебное расследование длилось практически больше года. Полицейские и прокуроры в течение этого времени провели колоссальный объем работы по сбору доказательств вины подозреваемых лиц, в том числе назначили 15 видов экспертиз. Следственной группой Установлено также , что в период с февраля 2018 по август 2020 года путем афер, обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную стопроцентную прибыль, преступная группа выманила у доверчивых граждан более 3 миллиарда тенге. Присвоенные деньги перераспределяли между собой. Многие граждане, чтоб стать участниками пирамиды брали кредиты, ставили свои дома в залог.
В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, действовала спланированно и роли каждого участника были четко распределены.
Последние новости Туркестанской области:
