Организатор финпирамиды через WhatsApp группы привлекал участников
20 июня, 2022Через WhatsApp группы привлекал участников организатор финпирамиды, сообщает vera.kz со ссылкой на afm
Факт создания очередной финансовой пирамиды пресечен в Караганде. Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям.
– Первое – в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.
– Второе – в привлечении инвестиций от граждан по позициям «Cтандарт», «Vip» и «Premium» в сумме от 150 тыс. тенге до 10 млн тенге.
Преступное лицо, фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг. По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
