Список финансовых пирамид

9 января, 2024 Выкл. Автор Анна Цурканова

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ начато досудебное расследование, передает vera.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу

№п/п	Название проекта
1	«Energy Eolus Qazaqstan»
2	ПК «Amanat home»
3	ПК «Amanat drive»
4	ТОО «OneCoin»
5	«Hit Beat Music»
6	«Platincoin»
8	«Sterling Invest»
9	«VIP COIN GOLD»
10	«The Great Tower»
11	«Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS»)
12	Чат в мессенджере «Не работа»
13	ПК «Asar baspana»
14	«World money»

Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ окончено досудебное расследование по не реабилитирующим основаниям

№п/п	Название проекта
1	«Бахыт мебель»
2	«Sweet Money»
3	Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000»
4	Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту»
5	ПК «Ayba-Жанұя»
6	«Quasar»

Расследование завершено

(дела АФМ, находящиеся на рассмотрении в суде)

№п/п	Название проекта
1	«Auto Seller»
2	ПК «Qaz home»
3	«Crowd1»
4	«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical»
5	Чаты в мессенджерах «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery»
6	«Metago»

Список проектов, по которым состоялись приговоры судов

(по делам АФМ)

№п/п	Название проекта	Дата приговора
1	«LV Force»	30.09.2022
2	«Qnet»	25.08.2023 15.09.2023 27.10.2023 (не вступил в законную силу)
3	«Unique Finance»	24.05.2021
4	ПК «Елімай-2019»	24.07.2023
5	«B2B Jewerly»	28.10.2021 29.09.2023
6	ТОО «Fast Vic» и ТОО «Caspian Crocus»	03.11.2022
7	«World Business Consulting»	31.03.2022 04.07.2023 04.09.2023
8	«Finiko»	17.03.2023
9	«Innova Gold»	31.08.2023
10	«Qozqan»	30.06.2023
11	«Investment Consulting Agency»	05.07.2022
12	«Antares»/ «Antares Trade»	28.07.2023 15.05.2023
13	«Eden life», «MMK Investment»	02.03.2023
14	«Шаңырақ+» (ТОО «Best Road Investment»)	30.12.2022
15	«Sincere Systems» (S-group, SS-group)	05.07.2023
16	«Семейный капитал»	04.07.2023
17	«River Coins Limited»	28.09.2022
18	«Денежный поток»	11.05.2021
19	«Великое будущее»	18.10.2021
20	«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз»	16.08.2022
21	МФО «Лидер Капитал»	28.09.2022
22	Нарымбетова (проект «Тендер»)	14.09.2022 15.12.2022
23	Чаты в мессенджерах «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь»	04.05.2023
24	ПК «Ата-мекен 2021»	01.02.2023
25	«Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good»	22.05.2023
26	Чаты в мессенджерах «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест»	28.12.2021
27	«Свой дом»	31.05.2023
28	ПК «GAP»	06.10.2022 25.09.2023
29	Чаты в мессенджерах «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет»	22.09.2023
30	«ЖК Otau KZ»	15.11.2023 (не вступил в законную силу)
31	ПК «Ақ үй Арман»	16.11.2023 (не вступил в законную силу)