Список финансовых пирамид
9 января, 2024Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ начато досудебное расследование, передает vera.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу
№п/п | Название проекта |
1 | «Energy Eolus Qazaqstan» |
2 | ПК «Amanat home» |
3 | ПК «Amanat drive» |
4 | ТОО «OneCoin» |
5 | «Hit Beat Music» |
6 | «Platincoin» |
8 | «Sterling Invest» |
9 | «VIP COIN GOLD» |
10 | «The Great Tower» |
11 | «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») |
12 | Чат в мессенджере «Не работа» |
13 | ПК «Asar baspana» |
14 | «World money» |
Список проектов с признаками финансовой пирамиды, по которым АФМ окончено досудебное расследование по не реабилитирующим основаниям
№п/п | Название проекта |
1 | «Бахыт мебель» |
2 | «Sweet Money» |
3 | Чаты в мессенджерах «5000#20000», «3000#9000» |
4 | Чаты в мессенджерах «Доверие», «Реализуй мечту» |
5 | ПК «Ayba-Жанұя» |
6 | «Quasar» |
Расследование завершено
(дела АФМ, находящиеся на рассмотрении в суде)
№п/п | Название проекта |
1 | «Auto Seller» |
2 | ПК «Qaz home» |
3 | «Crowd1» |
4 | «Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» |
5 | Чаты в мессенджерах «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» |
6 | «Metago» |
Список проектов, по которым состоялись приговоры судов
(по делам АФМ)
№п/п | Название проекта | Дата приговора |
1 | «LV Force» | 30.09.2022 |
2 | «Qnet» | 25.08.2023 15.09.2023 27.10.2023 (не вступил в законную силу) |
3 | «Unique Finance» | 24.05.2021 |
4 | ПК «Елімай-2019» | 24.07.2023 |
5 | «B2B Jewerly» | 28.10.2021 29.09.2023 |
6 | ТОО «Fast Vic» и ТОО «Caspian Crocus» | 03.11.2022 |
7 | «World Business Consulting» | 31.03.2022 04.07.2023 04.09.2023 |
8 | «Finiko» | 17.03.2023 |
9 | «Innova Gold» | 31.08.2023 |
10 | «Qozqan» | 30.06.2023 |
11 | «Investment Consulting Agency» | 05.07.2022 |
12 | «Antares»/ «Antares Trade» | 28.07.2023 15.05.2023 |
13 | «Eden life», «MMK Investment» | 02.03.2023 |
14 | «Шаңырақ+» (ТОО «Best Road Investment») | 30.12.2022 |
15 | «Sincere Systems» (S-group, SS-group) | 05.07.2023 |
16 | «Семейный капитал» | 04.07.2023 |
17 | «River Coins Limited» | 28.09.2022 |
18 | «Денежный поток» | 11.05.2021 |
19 | «Великое будущее» | 18.10.2021 |
20 | «Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз» | 16.08.2022 |
21 | МФО «Лидер Капитал» | 28.09.2022 |
22 | Нарымбетова (проект «Тендер») | 14.09.2022 15.12.2022 |
23 | Чаты в мессенджерах «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» | 04.05.2023 |
24 | ПК «Ата-мекен 2021» | 01.02.2023 |
25 | «Hermes LTD», входящий в состав холдинговой компании «Life is good» | 22.05.2023 |
26 | Чаты в мессенджерах «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» | 28.12.2021 |
27 | «Свой дом» | 31.05.2023 |
28 | ПК «GAP» | 06.10.2022 25.09.2023 |
29 | Чаты в мессенджерах «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» | 22.09.2023 |
30 | «ЖК Otau KZ» | 15.11.2023 (не вступил в законную силу) |
31 | ПК «Ақ үй Арман» | 16.11.2023 (не вступил в законную силу) |
Новости Казахстана:
- Казахстанцам пообещали новые изменения в 2025 году
- В Казахстане Смаилов раскритиковал жестко ситуацию с сельхозсубсидированием
- Рост зарплат курьеров в Казахстане: 300 000 тенге в 2024 году
- С 2025 года вводится лицензирование спецсоцуслуг
- Вносится изменение в правила оказания государственной услуги по выдаче разрешения на пролет над запретными зонами