АФМ конфисковало недвижимость  приобретенную на преступные средства, на сумму свыше 358 млн тенге

Злоумышленники прибегли к завышению сметной стоимости работ и оплате услуг, которые фактически не были выполнены, передает vera.kz со ссылкой на АФМ

Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц города Шымкент и государственного коммунального предприятия «Куатжылуорталык-3». В ходе расследования были выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных на текущий ремонт тепловых сетей и линий электропередач, на сумму более 1,1 млрд тенге.

В рамках схемы отмывания похищенных средств подозреваемые привлекли группу «обнальщиков», которые за вознаграждение в 7% использовали 24 подставные компании для создания фиктивной документации. Эти документы включали счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ и договоры, которые имитировали сделки по поставке товаров и оказанию услуг.

В ходе параллельного финансового расследования были выявлены объекты недвижимости, приобретенные на преступные средства. Это включает две квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, три частных дома в Шымкенте и денежные средства на банковских счетах в размере 50 млн тенге. Все эти активы были арестованы судом с целью конфискации.

Суд вынес приговор всем семьям обвиняемых, которые получили наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет.

Фото с сайта АФМ

Новости Шымкента:

• Троих закладчиков задержали полицейские Шымкента
• АФМ конфисковало недвижимость  приобретенную на преступные средства, на сумму свыше 358 млн тенге
• Занятия по мерам безопасности проведены в Шымкенте
• Лучшие волонтерские инициативы наградили в Шымкенте
• В Шымкенте чествовали увольняемых в запас гвардейцев