Метка: Финансовая пирамида

Уголовное дело в отношении финансовой (инвестиционной) пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» направлено в суд
28 октября, 2024 Выкл.

Уголовное дело в отношении финансовой (инвестиционной) пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» направлено в суд

Автор Анна Цурканова

О профилактике коррупции говорили в Туркестанской областном судеСовещание прошло совместно с сотрудниками Антикора, передает vera.kz. Департамент судебной администрации РК по…

В Шымкенте расследуется уголовное дело в отношении  финансовой пирамиды «AYBA-Жанұя»
13 февраля, 2023 Выкл.

В Шымкенте расследуется уголовное дело в отношении  финансовой пирамиды «AYBA-Жанұя»

Автор Анна Цурканова

Уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «AYBA-Жанұя» расследуется в Шымкенте, передает vera.kz со ссылкой на Департамент АФМ…

Начато досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды «BINCLOUD»  
8 августа, 2022 Выкл.

Начато досудебное расследование по признакам организации финансовой пирамиды «BINCLOUD»  

Автор Анна Цурканова

Начато досудебное расследование «BINCLOUD»   по признакам организации финансовой пирамиды, передает vera.kz со ссылкой на Департамент АФМ по ЗКО Установлено, что…

Очередной факт организации финансовой пирамиды выявлен в Туркестанской области
8 июня, 2022 Выкл.

Очередной факт организации финансовой пирамиды выявлен в Туркестанской области

Автор Анна Цурканова

В Туркестанской области выявлен очередной факт организации финансовой пирамиды, передает vera.kz со ссылкой на Департамента АФМ Очередной факт организации финансовой…

Финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GAP» работала в Шымкенте
24 марта, 2022 Выкл.

Финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GAP» работала в Шымкенте

Автор Анна Цурканова

В Шымкенте под видом производственного кооператива «GAP» работала финансовая пирамида, сообщает vera.kz Сотрудники АФМ РК выявили финпирамиду и установили личность…

Жертвы финансовой пирамиды «Индиго-24» остались с многомиллионными кредитами
5 ноября, 2021 Выкл.

Жертвы финансовой пирамиды «Индиго-24» остались с многомиллионными кредитами

Автор Анна Цурканова

С многомиллионными кредитами остались жертвы финансовой пирамиды «Индиго24»-«Evolution Corpration», сообщает vera.kz Вместо того, чтобы стать миллионерами, две тысячи человек оказались…